Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
Формат: хибриден семинар
онлайн: zoom.us
присъствено:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 



Целева група: 
- Фронт офис служители
- Счетоводители
- Финансови анализатори и кредитни специалисти
- Ръководители и специалисти от специализираните служби по глава VIII от ЗМИП
 Цел на обучението:
- Да познавате изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и сроковете и индивидуалните Ви задължения по тези закони.
- С увереност да разпознавате: методите и механизмите на изпиране на пари; индикаторите за съмнителни операции, сделки, източници и клиенти; необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.
- Да познавате финансовите индикатори (червени флагове), свързани със съмнителни операции, сделки, източници и клиенти при съмнение за изпиране на пари.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Понятието и източници на „мръсни пари“. Процес на изпиране на пари: пласмент, напластяване, интеграция.
Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари: Смърфинг; Средства във финансови институции, ценни книжа и пътнически чекове; Смесване на законни и незаконни средства; Хазарт и контрабанда на пари.
2. Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари:
-Канали за трансфер на пари („Хавала“ и „Фей-Чиен“);
-Кухи фирми и тяхното разпознаване;
-Офшорни финансови зони;
-Автофинансирани заеми и неистински документи;
-Обмяна на валута и черен пазар на валута;
2.1Влагане в бизнес дейности
- Купуване на недвижими имоти и луксозни стоки с „интегрирани пари“.
- Финансови индикатори, свързани с изпирането на пари.
3. Законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.  Общи положения на ЗМИП. Наднационална и Национална оценки на риска. Основни рискови фактори.
4. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:
-Комплексна проверка на клиентите;
-Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;
-Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация;
-Оценка на риска от изпиране на пари;
-Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
-Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.
-Вътрешни правила по ЗМИП.
-Докладване на съмнителни сделки и операции.

Лектор на обучението: Петър Петров 
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.

Цена: 200 лв. без ДДС (240 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На всички участници ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.



Не се приемат регистрации